fbpx

Seminario Taller: Implementación y/o Mejora de los Sistemas SARLAFT – SIPLAFT – SAGRLAFT

Seminario Taller: Implementación y/o Mejora de los Sistemas SARLAFT – SIPLAFT – SAGRLAFT

Obligatoriedad de la lucha empresarial contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo

Miles y miles de empresas en el país están obligadas a implementar estos sistemas, so pena de millonarias sanciones, de acuerdo con lo ordenado por diversas Superintendencias.

Su empresa está obligada?

Cualquier empresa, sin importar su tamaño o actividad, está expuesta al riesgo de LAFT. Acompáñenos y le enseñaremos cómo prevenir y evitar las catastróficas sanciones penales, económicas, comerciales y reputacionales que se derivan del LAFT
JUSTIFICACIÓN

El delito del lavado de activos amenaza seriamente a todas las actividades lícitas de la economía. La comunidad mundial reconoce que las empresas son vulnerables y que su viabilidad está amenazada. Para combatir este problema, proteger la sociedad y evitar que él conduzca a la quiebra y desaparición de empresas legalmente desarrolladas, en Colombia varias Superintendencias han emitido normativas de obligatorio cumplimiento, so pena de millonarias sanciones, para miles y miles de organizaciones de todos los sectores de la economía, ordenando la adopción de Sistemas para la Prevención del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT).

Todos los empresarios deben ser conscientes que en su relación y operaciones cotidianas con clientes, proveedores, socios, empleados y comunidad, ninguna empresa está libre de este riesgo, y que en caso de verse incursos en el lavado de activos, por acción o por omisión, las consecuencias penales, económicas, comerciales y reputacionales podrían ser devastadoras.

Esta imperdible jornada académica proveerá una completa actualización en esta materia, necesaria tanto para aquellas empresas que ya han implementado sistemas de prevención, como para las que están en ese proceso, o están próximas a iniciarlo.

Compártelo con tus amigos

LEONARDO SUÁREZ HERNÁNDEZ


Ingeniero Industrial de la Pontificia Universidad Javeriana. Especialista en Sistemas de Información de la Universidad de los Andes, Máster en Administración y Dirección de Empresas y Máster en Project Management de la Escuela Europea de Negocios. Experto en temas de Administración de Riesgos (Lavado de Activos, Riesgo Crediticio, Riesgo Operacional, Riesgo de Mercado). Durante más de 20 años ha ejercido como Directivo, Asesor o Entrenador de estos temas para numerosas organizaciones de los sectores financiero, real y de servicios, entre ellas BBVA, Banco de Bogotá, Banco de Crédito, Banco Popular, Davivienda, Seguros Bolívar, Icetex, Icontec, Claro, Avianca, El Cerrejón, John Restrepo y Cía, Papeles Nacionales, entre otras. Profesor de postgrado en diversas universidades, y conferencista frecuentemente invitado a disertar en foros y congresos nacionales e internacionales.

Contenido

  1. FUNDAMENTACIÓN: En qué consiste el riesgo del lavado de activos y financiación del terrorismo LA/FT. Política nacional contra el LA/FT. CONPES 3793 de Diciembre de 2013. Rol de la UIAF en la gestión del riesgo de LA/FT. Ley 526 de 1999. Consecuencias penales y patrimoniales del LA/FT, código penal artículos 323, 345 y concordantes. El contrabando y su conexión con el lavado de activos.
  2. EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LA/FT (SARLAFT/SIPLAFT/SAGRLAFT): Modelo general de la gestión del riesgo. Norma técnica colombiana ISO 31.000. Componentes: política, procedimientos, documentación, estructura organizacional, órganos de control, infraestructura tecnológica, divulgación, información y capacitación. Riesgos asociados al LA/FT: legal, reputacional, operativo y contagio. Etapas de la gestión del riesgo de LA/FT: identificación, medición, control y monitoreo.
  3. REFLEXIONES PARA IMPLEMENTAR Y GESTIONAR EL RIESGO DE LA/FT EN LA EMPRESA: ¿Es posible que su empresa sea utilizada para el lavado de activos y/o financiación del terrorismo? Señales de alerta en clientes, proveedores, socios o empleados. Buenas prácticas en la implementación, operación, monitoreo y actualización del SARLAFT/SIPLAFT/SAGRLAFT.

Lugares, Fechas y Valor

Medellín: Junio 27
Hotel Four Points by Sheraton, Salón Santafe. Cra. 43C No. 6 Sur-100

Bogotá: Julio 9
Hotel Dann Carlton, Salón Carlton. Avenida 15 No. 103-60

Barranquilla: Julio 10
Hotel Park Inn, Salón Escarlata. Calle 85 No. 47 - 11

Cali: Julio 18 de 2019
Hotel NH Royal, Salón Guadalquivir. Carrera 100B No. 11A-99

HORARIO: De 8:30 a.m. a 6:00 p.m.

VALOR DE LA INVERSIÓN: $697.000 (Seiscientos noventa y siete mil pesos) más iva. Incluye refrigerios, almuerzo, material digital y certificado de asistencia.

Inscripciones

Toda inscripción deberá ser pagada en forma anticipada a nombre de PRÁCTICA LTDA, Nit. 805.011.877-1 y consignada o transferida a las siguientes cuentas corrientes de Bancolombia, dependiendo de la ciudad a la cual usted vaya a asistir. Si es consignación, asegúrese de hacerla mediante el “Formato de Recaudos Bancolombia”.

Ciudad Cuenta corriente Convenio
Bogotá o Bucaramanga 191-8314459-4 42709
Medellín 005-8315559-4 42688
Cali o Pereira 806-0184288-1 42915
Barranquilla o Cartagena 775-8314993-3 42710

Para formalizar la inscripción se deberá enviar por Email carta de formalización, adjuntando el soporte de pago.

Entregar original del soporte en el evento

Formato de inscripción





Seleccione la fecha y el lugar de asistencia



Promociones

¡IMPORTANTE !
¡En la celebración de sus 20 años, PRÁCTICA brinda a sus clientes en 2019, grandes beneficios, promociones y descuentos que usted y su empresa no se pueden perder!
Esta promoción no es acumulable con ninguna otra y es sólo para esta programación. Aplica siempre y cuando las personas que integren el grupo provengan de una misma empresa (un solo NIT) y efectúen el pago completo de todas las inscripciones adquiridas, antes de la realización del primer seminario al que vayan a asistir.

Esta es nuestra programación para los meses de Marzo y Abril de 2019

Consúltenos por las fechas y seminarios en su ciudad
Programación Actual
CALI, Junio 21 / BARRANQUILLA, Junio 25 / BOGOTÁ, Junio 26 / MEDELLÍN, Julio 5 de 2019
BOGOTÁ, Opción 1: Junio 21 - Opción 2: Julio 12 / CALI, Junio 26 / BARRANQUILLA, Julio 3 / MEDELLÍN, Julio 9 de 2019
MEDELLÍN: Junio 21 / CALI: Julio 3 / BOGOTÁ: Julio 5 / BARRANQUILLA: Julio 8 de 2019
MEDELLÍN, Junio 26 / BOGOTÁ, Junio 27 / BARRANQUILLA, Julio 4 / CALI, Julio 5 de 2019
BARRANQUILLA, Junio 26 / MEDELLÍN, Julio 3 / BOGOTÁ, Julio 4 / CALI, Julio 16 de 2019
MEDELLÍN, Junio 27 / BOGOTÁ, Julio 9 / BARRANQUILLA, Julio 10 / CALI, Julio 18 de 2019
CALI, Junio 27 / MEDELLÍN, Julio 11 / BOGOTÁ, Julio 16 / BARRANQUILLA, Julio 17 de 2019
CALI, Julio 8 y 9 / MEDELLÍN, Julio 15 y 16 / BOGOTÁ, Julio 17 y 18 / BARRANQUILLA, Julio 23 y 24 de 2019
BOGOTÁ: Opción 1: Julio 10 - Opción 2: Julio 24 / CALI: Julio 12 / BARRANQUILLA: Julio 15 / MEDELLÍN: Julio 17 / 2019