Seminario Virtual en Vivo
Pautas detalladas para la implementación obligatoria de:
SAGRILAFT
+ PTEE
+ INFORMES 58 y 75
A SUPERSOCIEDADES
Opción 1:
Jueves 22 y Viernes 23 de Mayo
(1:30 a 6:00 pm)
Opción 2:
Jueves 12 y Viernes 13 de Junio
de 2025
(8:00 am a 12:30 pm)
REALIDAD
Una experiencia académica única, que se centrará en enseñar cómo aplicar en su empresa sin errores, la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades, y la Circular Externa 100-000002 de marzo 14/2025, en lo relativo a SAGRILAFT, PTEE, y los INFORMES 58 y 75.
Cualquier empresa, sin importar su tamaño o actividad, está constantemente expuesta, aún sin darse cuenta, a ser afectada por los riesgos de LA/FT/FPADM/C/ST (Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, Corrupción y Soborno Transnacional).
Implemente SAGRILAFT y PTEE como la mejor opción de protección frente a estos riesgos, y evite catastróficas sanciones penales, económicas, comerciales y reputacionales.
Una organización sin SAGRILAFT y PTEE:
- Está expuesta constantemente a los riesgos de Lavado de Activos (LA), financiación del Terrorismo (FT), Financiación de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM), Corrupción (C) y Soborno (S) sin importar su sector económico o su tamaño.
- Está expuesta, al igual que sus socios y directivos, en caso de LA/FT/FPADM/C/ST, a fuertes sanciones penales, económicas, administrativas, civiles, y al bloqueo por parte de las instituciones financieras nacionales e internacionales, así como al rechazo por parte de clientes y proveedores.
- Está expuesta, en caso de LA/FT/FPADM/C/ST, a ser incluida en las listas de control, como la OFAC o lista Clinton, con las muy adversas consecuencias que ello implica.
Asista a este seminario con todo su equipo ejecutivo,
y reciban una completa actualización en estas materias
CONTENIDO
- FUNDAMENTACIÓN: • Riesgos de LA/FT/FPADM. Consecuencias penales y patrimoniales, Código Penal artículos 323, 345 y concordantes. • Riesgos asociados al LA/FT/FPADM: Legal, Reputacional, Operativo y Contagio. • Política Nacional Anti Lavado de Activos y Contra Financiación del Terrorismo (ALA / CFT), Consejo Nacional de Política Económica y Social, CONPES 4042 Agosto 9/2021. • Rol de la UIAF en la gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. • Riesgos de corrupción y soborno en las empresas. • Acuerdos internacionales vinculantes para Colombia. • Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades.
- EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LA/FT/FPADM – SAGRILAFT Y EL PTEE: • Quienes están obligados a la implementación del SAGRILAT y el PTEE. • Elementos del SAGRILAFT y el PTEE: Diseño y aprobación. Auditoría y cumplimiento. Divulgación y capacitación. Funciones y responsables: Junta Directiva, Representante Legal, Oficial de Cumplimiento, Órganos de Control, Revisor Fiscal. • Modelo general de la gestión del riesgo, Norma Técnica Colombiana ISO 31.000. • Etapas de la gestión del riesgo: Identificación, medición o evaluación, control, y monitoreo del riesgo. • Debida diligencia. • Señales de alerta. • Documentación del SAGRILAFT. • Reporte de operaciones sospechosas. • Régimen sancionatorio.
- RECOMENDACIONES PRÁCTICAS PARA IMPLEMENTAR / MEJORAR Y GESTIONAR EL SAGRILAFT Y EL PTEE EN LAS EMPRESAS: • Maneras en que su empresa puede ser vulnerada y utilizada por terceros, para el lavado de activos y la financiación del terrorismo. • Buenas prácticas en la implementación y operación del SAGRILAFT y el PTEE.
- PAUTAS PARA LA CORRECTA Y OBLIGATORIA PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INFORME 58, INFORME 75, SAGRILAFT Y PTEE, A LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES: • Propósitos de los informes NO FINANCIEROS, obligados, vencimientos, otros aspectos. • Contenido de los informes y recomendaciones prácticas para su preparación y presentación sin errores.
LEONARDO SUÁREZ HERNÁNDEZ
Ingeniero Industrial de la Pontificia Universidad Javeriana. Especialista en Sistemas de Información de la Universidad de los Andes. Master of Business Administration y Master en Project Management de la Escuela Europea de Negocios. Experto en SAGRILAFT, PTEE, Administración de Riesgos, Procesos de Insolvencia y Gestión del Crédito y la Cartera. Durante más de 25 años ha ejercido como Directivo, Asesor o Entrenador de estos temas para numerosas organizaciones de los sectores financiero, real y de servicios. Profesor de postgrado en diversas universidades, y conferencista frecuentemente invitado a disertar en foros y congresos nacionales e internacionales.
Seminario virtual en vivo
Precio de Inscripción
por cada participante:
$740.000 + Iva
NOTA: Si en una empresa varias personas están presenciando el seminario, todas ellas deberán pagar inscripción.
